。同伙往往比主犯容易突破。”
“现场谁去?”陈墨问。
“我去。”寒晓东说。
“你不怕被认出来?张昊可能有你的资料——如果他和***有关系的话。”
寒晓东顿了顿:“那就换个人去。影子,或者公司其他外勤。”
“影子不能暴露。”陈墨说,“我另有人选。你负责远程指挥和证据固定。”
“好。”
“第三,”陈墨指着最后一条,“时间。你计划三天完成调查,但客户的钱可能在三天内被彻底洗走。我们要快。”
“今天下午就能定位。”寒晓东说,“昨晚我研究了数据库里类似案例,发现这种杀猪盘团伙有个习惯:每周三下午,会统一登录某个虚拟币交易平台洗钱。今天是周三。我们可以监控张昊关联的虚拟币地址,在转账时尝试冻结。”
陈墨挑眉:“你怎么知道他用了虚拟币?”
“客户提供的转账记录里,有一笔五万是转到某虚拟币交易平台的商户账户。”寒晓东说,“我查了那个商户,是黑市常见的洗钱通道。张昊的其他账户,很可能也关联了虚拟币地址。”
陈墨看向影子。影子点头:“数据库显示,近期七个类似案件,骗子都用了同一家虚拟币平台。技术部已经分析了他们的洗钱路径,可以尝试在链上拦截。成功率不高,但可以试试。”
“那就试。”陈墨说,“寒晓东,你现在去技术部,找老吴。他负责这块。影子,你跟他一起,教他怎么操作。”
“是。”
两人走出办公室。技术部在走廊尽头,玻璃门,里面摆满服务器,嗡嗡作响。一个四十多岁的男人,秃顶,穿着格子衬衫,正对着三块屏幕敲代码。
“吴哥。”影子喊了一声。
老吴没回头:“等会儿,这波交易马上开始了。”
寒晓东走过去看屏幕。左边是代码界面,中间是区块链浏览器,右边是监控面板,几十行数据在滚动。
“这个地址,”老吴指着中间屏幕上一串字符,“是张昊用的洗钱池。过去三个月,进了七百多万,出了七百多万。每次进账后,五分钟内就会通过混币器分流到几百个小地址,然后汇集到几个交易所,换成法币。”
他敲了几下键盘,调出一个地图界面,上面有几十个光点在闪烁。
“这些是提现的ATM机位置,分布在全国
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